Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Oddajemy w Państwa ręce broszurę w skrócie przedstawiającą najważniejsze aspekty ustawy i wyjasniającą, jak organizacje pozarządowe mogą sobie z nią poradzić. Jakie mają obowiązki i jakie procedury musza wdrożyć, aby nie bac się ewentualne kontroli. Publikujemy także ekspertyzę prawną dotyczącą ustawy, korespondencję związaną z konkretnymi zapisami, prowadzoną z Ministerstwem Finansów, a także podręczny słowniczek terminów, który znacznie ułatwi uporanie się z kursem e-learningowym. K.Sadło

Stan prawny na wrzesień 2011